近段时间，手机短信诈骗、电话诈骗和网络诈骗等犯罪发展势头迅猛，诈骗手法从最初的刮刮卡诈骗、手机短信中奖诈骗、提供六合彩特码诈骗、销售廉价违法产品诈骗、制作假证件假文凭诈骗等，发展到虚构事实诈骗、汽车退税诈骗、银联卡异地消费诈骗。当前，比较突出的诈骗形式有“猜猜我是谁”诈骗，直接汇款诈骗，冒充电信、公安人员的电话欠费诈骗等。这类犯罪的背景复杂，手段日趋高明，有的具有高智商、高学历的专业队伍，有的甚至有境外背景。
联邦公司自今年一月份以来不断接到此类受害群众的求助，被骗者少则损失几百元，多的损失数十万以上。针对这一类的短信、电话诈骗，联邦调查员进行了深入的分析调查。这个问题可能也是很多人很困惑的问题。骗子都留了电话、留了账号抓起来不就完了吗？其实远远不像一般善良的人们想象得这么简单。因为电信诈骗和传统犯罪有很大的区别，不像普通的盗窃、抢劫、杀人有犯罪现场，有痕迹物证，有刀、有枪或者有现场存在着蛛丝马迹和线索，而电信诈骗是远程的、非接触式的，你被骗了都没见过骗子长什么模样。犯罪分子和受害人确实不需要打照面，运用现代的很发达的通信技术还有网银的技术，在很短的时间内就可以完成他的作案。留给我们调查的确实有诈骗电话和涉案账户，但是这些电话和账户有一个共同特点就是全是假的，没一个真的。他是犯罪分子为了逃避打击的一个假象。
这些手机号码都是无记名的。在商店、街头随时都可以买到手机卡，都是不记名的手机卡，显示的座机号码大部分也都是网络虚拟电话，就像一号通、网通400，这些都是现代通信技术下面的一种高科技的虚拟电话。按说打电话应该有一个显示主叫号码，但是这种一号通和400电话都还有其他捆绑的号码，甚至还有一些任意显号软件可以显示出虚假的电话号码来，有的时候甚至可以显示出银行的电话、公安局的电话，实际上是虚假的，是由犯罪分子手动设置上的，它既能蒙骗受害者又能逃避公安机关的打击。有的甚至通过境内、境外的服务商、服务器来层层转接。
银行账号和银行卡也是不法分子花钱用他人的账号批量使用。有的犯罪分子甚至可以搜集几百个账号专门卖给诈骗集团的，到时候花几十块钱买一个民工的身份证，一开开一、两百个银行卡。公安机关一追查是一个民工的身份证。另外，犯罪分子设立了多级账户，通过银行快速层层转账，最后再在分布在全国各地的ATM机上提现。
针对这些情况，有关部门已经开始采取防范措施：电话实名登记、银行开户的要求、网站的备案登记等等，但是这些措施只能在一定程度上限制犯罪的发生，真正要杜绝这一类犯罪，还是要广大群众保持警惕性，认清犯罪分子的手段。
